英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，渣打再被指伊據(jù)一份上周五提交予紐約法庭的朗實(shí)文件，舉報(bào)人聲稱發(fā)現(xiàn)渣打集團(tuán)（2888）與伊朗相關(guān)實(shí)體進(jìn)行數(shù)十億美元先前未被發(fā)現(xiàn)的體進(jìn)交易，當(dāng)中包括受制裁公司及恐怖組織。當(dāng)交

涉受制裁公司及恐怖組織

今次指控是易涉舉報(bào)人重新審查他們?cè)?012年及2013年向美國當(dāng)局提供的電子表格及文件后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)中有隱藏資料。數(shù)億舉報(bào)人正尋求恢復(fù)他們?cè)?012年向曼哈頓聯(lián)邦法院提出的美元訴訟，并推翻駁回他們的渣打再被指伊指控。

在法證調(diào)查員的朗實(shí)幫助下，兩名舉報(bào)人包括渣打前外匯交易銀行環(huán)球主管Julian Knight和貨幣交易員Robert Marcellus，體進(jìn)發(fā)現(xiàn)了涵蓋超過50萬筆金融交易的當(dāng)交隱藏資料。文件顯示，易涉其中包括與伊朗相關(guān)受裁制實(shí)體的數(shù)億交易總額達(dá)96億美元，以及與伊斯蘭共和國有關(guān)的美元外匯交易名義價(jià)值達(dá)1000億美元。渣打亦涉及與恐怖組織黎巴嫩真主黨激進(jìn)組織及塔利班相關(guān)公司進(jìn)行直接及間接交易。渣打再被指伊

渣打回覆本報(bào)表示，這次入稟是繼先前嘗試失敗后，再次試圖利用捏造指控來針對(duì)該行。美國當(dāng)局對(duì)這些指控進(jìn)行了全面調(diào)查，認(rèn)為有關(guān)指控是毫無根據(jù)，并表示沒任何顯示該行違反美國制裁。渣打有信心法院會(huì)駁回這些指控。